Важное примечание: предоставленная информация из интернета не содержит данных по заявленной теме (она касается американского университета SMU). Поэтому ниже представлена обзорная статья, составленная на основе общедоступных сведений о практике работы банка ВТБ с юридическими лицами. Перед заполнением документов обязательно уточняйте актуальные формы на официальном сайте банка или у персонального менеджера.
Что такое вопросник для юридического лица
Вопросник (анкета) юридического лица — это обязательный документ, который банк ВТБ запрашивает при открытии расчётного счёта, подключении к дистанционному банковскому обслуживанию (ДБО), а также в рамках периодической идентификации клиента по требованиям Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём».
Основные виды вопросников ВТБ в 2023 году
- Анкета клиента — юридического лица — заполняется при открытии счёта, содержит общие сведения об организации.
- Вопросник по идентификации (115-ФЗ) — сведения о деятельности, источниках дохода, деловой репутации.
- Анкета бенефициарного владельца — данные о лицах, владеющих более 25% уставного капитала.
- Вопросник для нерезидентов — для компаний с иностранным участием.
- Анкета на подключение к системе «ВТБ Бизнес Онлайн».
Какие сведения указываются в вопроснике
Общие данные организации
- полное и сокращённое наименование;
- ОГРН, ИНН/КПП;
- юридический и фактический адрес (например: г. Москва, ул. , д. , офис );
- контактные телефоны: +7 (9) —;
- адрес электронной почты.
Сведения о руководстве и учредителях
- ФИО генерального директора (например: Иванов И. И.);
- паспортные данные (серия *, номер *);
- состав учредителей с долями участия;
- данные бенефициарных владельцев.
Финансово-хозяйственная деятельность
- основной вид деятельности по ОКВЭД;
- планируемые обороты по счёту;
- источники происхождения денежных средств;
- основные контрагенты;
- наличие лицензий (при необходимости).
Порядок заполнения и подачи
- Скачайте актуальную форму вопросника на официальном сайте vtb.ru в разделе «Малому бизнесу» или «Корпоративным клиентам» либо получите у менеджера.
- Заполните все поля без сокращений, данные должны совпадать с учредительными документами.
- Подпишите документ у руководителя и заверьте печатью (при наличии).
- Передайте вопросник в отделение банка вместе с пакетом документов: устав, решение о назначении руководителя, карточка с образцами подписей.
Обновление данных
В 2023 году ВТБ, как и другие банки, периодически направлял клиентам запросы на актуализацию анкетных данных. Игнорирование таких запросов может привести к ограничению операций по счёту. Рекомендуется обновлять вопросник при смене руководителя, адреса, состава учредителей или характера деятельности.
Полезные контакты
- Официальный сайт: www.vtb.ru
- Единая справочная для бизнеса: 8 (800) -00—
- Отделения банка: адреса уточняйте на сайте в разделе «Офисы и банкоматы».