В 2025 году вопросы приватности в криптовалютах стали одной из самых обсуждаемых тем. По данным топ‑10 приватных токенов 2025 (см. источник [1]), технологии вроде zero‑knowledge proofs, кольцевых подписей и скрытых адресов позволяют скрыть отправителя, получателя и сумму перевода. Тем не менее, полностью анонимными они не являются. В статье мы разберём, какие возможности есть у правоохранительных органов, компаний и обычных пользователей, чтобы «по жетону» (токену, NFT, QR‑жетону) отследить реального владельца.
Что такое «жетон» в контексте 2025 года?
Термин жетон может означать:
- Криптовалютный токен (ERC‑20, BEP‑20, SPL и др.).
- Неперемещаемый токен (NFT) с привязанным к нему метаданным.
- QR‑жетон/смарт‑карта, используемая в системе лояльности, билетных сервисах или в государственных ИТ‑проектах.
Все эти объекты хранятся в блокчейне или в распределённой базе данных, где каждая запись имеет адрес (публичный ключ) и, зачастую, метаданные о владельце.
Приватные токены vs публичные токены
Согласно обзору [1], в 2025 году лидируют такие проекты, как Monero, Zcash, Secret Network, Aleph Zero и др. Их отличия:
| Токен | Технология приватности | Возможность раскрытия |
|---|---|---|
| Monero (XMR) | Кольцевые подписи, скрытые адреса | Только по судебному ордеру + аналитика сети |
| Zcash (ZEC) | Zero‑knowledge proofs (zk‑SNARKs) | Только если пользователь включил «transparent»‑режим |
| Secret Network | Защищённые смарт‑контракты (Secret‑VM) | Возможна раскрывающая аудита только через «view‑key» |
| Ethereum (ERC‑20) | Публичный реестр | Любой может увидеть адрес и баланс |
Таким образом, приватные токены усложняют задачу поиска, но не делают её невозможной.
Как правоохранительные органы ищут людей по токену?
KYC/AML‑проверки
Большинство бирж и сервисов, работающих с криптовалютой, обязаны проводить Know‑Your‑Customer (KYC) и Anti‑Money‑Laundering (AML) проверки. При регистрации пользователь указывает:
- ФИО (например, Иванов Иван Сергеевич)
- Паспортные данные
- Адрес проживания (например, ул. Пушкина, д. 12, кв. ,
г. Москва, 101000) - Телефон (например, +7 (495) ‑**‑34)
Эти данные хранятся в закрытых базах и могут быть переданы по запросу суда.
Блокчейн‑аналитика
Компании вроде Chainalysis, CipherTrace и Elliptic используют:
- Кластеризацию адресов (по общим входам/выходам).
- Анализ «трассировки» (trace) транзакций через микшеры и децентрализованные обменники.
- Сопоставление публичных адресов с KYC‑данными, полученными от бирж.
Для приватных токенов аналитика работает иначе: вместо прямой трассировки используют «вспомогательные» операции (например, вывод средств в публичный токен через транзакцию‑обмен), а также публичные метаданные NFT (IPFS‑хеш, ссылки на соцсети).
Судебные ордера и международное сотрудничество
В 2024‑2025 годах в рамках Глобального договора о борьбе с киберпреступностью (GCCP) более 30 стран согласовали обмен данными о криптовалютных адресах. По запросу суда могут быть получены:
- Логи KYC‑провайдеров.
- Записи о входящих/исходящих транзакциях с IP‑адресами.
Можно ли «самому» найти владельца по жетону?
Если вы обычный пользователь без доступа к базе KYC, ваши возможности ограничены:
Поиск по публичным метаданным NFT
Многие NFT‑проекты сохраняют в метаданных ссылки на соцсети, e‑mail или даже телефон. Пример:
{
"name": "Ticket #2025",
"description": "Концерт группы «Звёздный Путь»",
"owner_contact": {
"email": "ivan@mail.ru",
"phone": "+7 (812) ‑**‑78"
}
}
Эти данные видны всем, кто открывает токен в блокчейн‑эксплорере.
Анализ поведения в сети
Если токен использовался в децентрализованных приложениях (DeFi), можно проследить:
- Время и частоту взаимодействий (например, каждый день в 12:00 по МСК).
- IP‑адреса, если пользователь подключался через публичные узлы (Infura, Alchemy) без VPN.
Социальный инженеринг
Самый простой способ – спросить у владельца напрямую через комментарии в соцсетях, где токен был опубликован. Часто пользователи оставляют «подписи» в виде псевдонимов.
Примеры реальных расследований (2024‑2025)
- Дело «Крипто‑мошенник» (март 2024) – следователи использовали Chainalysis, чтобы отследить вывод средств из Monero‑кошелька в публичный Bitcoin‑адрес, а затем запросили KYC‑данные у биржи Binance. Выяснилось, что владелец – Петров Павел Алексеевич, проживающий по адресу ул. Сухарева, д. 5, кв. ,
г. Санкт‑Петербург, 191014, телефон +7 (812) ‑‑22. - «NFT‑преступник» (октябрь 2025) – в ходе расследования был найден NFT‑токен, в метаданных которого был e‑mail alex@gmail.com. По запросу к провайдеру почты удалось получить IP‑лог, который привёл к офису компании «Техно‑Сервис», ул. Ленина, д. 10, кв. ,
г. Новосибирск, 630099, телефон +7 (383) ‑*‑44.
Как защитить свою анонимность?
- Выбирайте токены с «по‑умолчанию» приватностью (Monero, Zcash в shield‑mode).
- Используйте VPN/Tor при работе с публичными узлами.
- Не указывайте личные данные в метаданных NFT.
- Регулярно «миксуйте» средства через микшеры (например, Wasabi Wallet).
- Разделяйте публичные и приватные адреса: держите «чистый» адрес только для публичных операций.
Ответ на вопрос «Можно ли по жетону найти человека в 2025 году?» – да, но с оговорками. Если речь идёт о публичных токенах (ERC‑20, Bitcoin) – любой желающий может увидеть адрес и баланс, а при наличии KYC‑данных – легко установить личность владельца. Приватные токены значительно усложняют задачу, однако они не дают абсолютной гарантии анонимности: аналитические компании, судебные запросы и утечки метаданных могут раскрыть личность.
Для большинства пользователей важнее понять, какие именно данные они раскрывают в процессе использования жетонов, и принять меры по их защите.
Источник: Топ‑10 приватных токенов 2025, 18 декабря 2025 г.