Что такое реестр дисквалифицированных лиц
Реестр дисквалифицированных лиц — это открытый государственный информационный ресурс, который ведёт Федеральная налоговая служба России. В него включаются сведения о гражданах, которым решением суда запрещено занимать руководящие должности, входить в состав советов директоров, осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом на срок, установленный судебным постановлением.
Основания для дисквалификации закреплены в Кодексе РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ). Чаще всего дисквалификации подлежат лица, допустившие:
- фиктивное или преднамеренное банкротство;
- неправомерные действия при банкротстве;
- нарушения при управлении организацией, повлекшие задолженность перед кредиторами;
- грубые нарушения трудового законодательства;
- неоднократные административные правонарушения в сфере управления юридическим лицом.
Срок дисквалификации может составлять от 6 месяцев до 3 лет (в отдельных случаях, до 5 лет при повторном нарушении).
Кто ведёт реестр и как туда попадают сведения
Ведение реестра возложено на ФНС России. Внесение сведений осуществляется не позднее трёх рабочих дней со дня получения налоговым органом копии вступившего в силу постановления о дисквалификации либо судебного акта о пересмотре такого постановления.
После истечения срока дисквалификации сведения о лице исключаются из реестра автоматически.
Как проверить человека через сервис ФНС
Проверка доступна онлайн и бесплатно. Порядок действий:
- Зайдите на официальный сайт ФНС России — www.nalog.gov.ru.
- Перейдите в раздел «Сервисы» → «Реестр дисквалифицированных лиц» (раздел «Сведения из реестров»).
- Заполните поля поиска: ФИО физического лица, а также (при необходимости) наименование или ИНН организации, где лицо занимало должность.
- Введите код с картинки (капчу) и нажмите кнопку «Найти».
- Изучите результат: система покажет, числится ли гражданин в реестре, срок и основание дисквалификации.
Интересная особенность: если оставить все поля пустыми, ввести капчу и нажать «Найти», сервис выведет полный список дисквалифицированных лиц, содержащихся в реестре.
Пример заполнения (данные скрыты)
Например, для проверки кандидата на должность директора вводится: Иванов И* П, организация, ООО «», ИНН 77**. Результат покажет, есть ли запрет на занятие руководящих должностей.
Получение официальной выписки и справки
Помимо онлайн-проверки, на сайте ФНС доступно получение официальных выписок и справок из реестра дисквалифицированных лиц. Такие документы могут потребоваться:
- при участии в государственных и муниципальных закупках (в т.ч. по Закону № 44-ФЗ);
- при назначении руководителя организации;
- при заключении крупных договоров с контрагентами;
- для представления в банки, суды и иные инстанции.
Запрос можно направить через электронный сервис ФНС либо обратиться в территориальную инспекцию. Например, за консультацией можно обратиться в ИФНС России по вашему региону по телефону 8 (4) — или по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. * (адрес центрального аппарата ФНС).
Чем опасно назначение дисквалифицированного лица
Назначение дисквалифицированного гражданина на руководящую должность влечёт серьёзные риски для бизнеса:
- отказ ФНС в государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ (сведений о новом директоре);
- административная ответственность для организации и должностных лиц — штрафы по ст. 32.11 КоАП РФ (для юрлиц, до 100 000 рублей);
- риск признания сделок, подписанных таким руководителем, оспоримыми;
- репутационные потери и проблемы с банками и партнёрами.
ФНС также публикует отдельные сведения о юридических лицах, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица, — это дополнительный сигнал для проверки контрагентов.
Кому обязательно стоит пользоваться сервисом
- учредителям и собственникам бизнеса — при назначении генерального директора;
- кадровым службам, при приёме топ-менеджеров;
- закупщикам и участникам тендеров — для подтверждения отсутствия дисквалификации;
- юристам — при due diligence контрагентов.
Сервис «Реестр дисквалифицированных лиц» на сайте ФНС России, простой, бесплатный и общедоступный инструмент проверки физических лиц на предмет судебного запрета занимать руководящие должности. Регулярное использование сервиса позволяет избежать отказов в регистрации, штрафов и договорных рисков. Проверка занимает не более пары минут, а полученная информация имеет официальный статус, поскольку реестр ведётся непосредственно налоговой службой на основании судебных актов.